Устав банка возрождение

  • автор:

30 июня 2016 г. 12:00 состоялось ГОСА Дата фиксации — 12 мая 2016 г.

Итоги

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2015 год.
2. Использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка в размере 4 701 183 962,76 руб., полученного Банком «Возрождение» (ПАО) по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по акциям Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2015 финансового года не выплачивать.
3. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур: Ананьев Алексей Николаевич, Ананьев Дмитрий Николаевич, Басманов Константин Владимирович, Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain), Жупанов Андрей Викторович, Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич, Маргания Отар Леонтьевич, Орлов Николай Дмитриевич, Пичугов Виктор Александрович, Хохлов Владислав Николаевич, Чекалкин Дмитрий Викторович, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.
4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: Борисова Татьяна Юрьевна, Волынкин Андрей Николаевич, Голубева Ирина Витальевна, Каргачев Алексей Анатольевич.
5. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Aкционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Утвердить Изменения №3, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Право подписания текста Изменений №3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
9.Одобрить сделки между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, указанными в Приложении к настоящему решению, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и(или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые Банком «Возрождение» (ПАО) при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2016 года, на сумму, не превышающую 20 000 000 000 рублей. Сделки между Банком «Возрождение» (ПАО) и заинтересованными лицами должны совершаться на стандартных (рыночных) условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами Банка «Возрождение» (ПАО). Одобрить сделки между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции и сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2016 года, на сумму до 25% от балансовой стоимости активов Банка «Возрождение» (ПАО), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по каждой сделке, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Осуществить выплату вознаграждений членам Совета Директоров/Председателям Комитетов Совета Директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 01.06.2015 г.: Ложевскому И.А. (Председателю Комитета по стратегии Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей; Осипову Ю.С. (Председателю Комитета по аудиту Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей; Эскиндарову М.А. (Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей; Макаревичу Л.В. (члену Комитета по аудиту Совета Директоров, члену Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров) в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей; Михалкову Н.С. в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей; Председателю Совета Директоров, исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) и остальным членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать. Осуществить выплату вознаграждения члену Совета Директоров/Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров, избранному на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 27.11.2015 г. — Эскиндарову М.А. в размере 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей. Возместить членам Совета Директоров документально подтвержденные расходы на проезд и проживание, понесенные в связи с прибытием в Банк «Возрождение» (ПАО) для участия в заседании Совета Директоров. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 15 июля 2016 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *